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西北永新集团第六届董事会第八次会议及有关专门委员会会议顺利召开

来源:西北永新集团作者:乔占东 刘志鹏时间:2019-01-24 11:55点击:

1月22日下午,西北永新集团第六届董事会第八次会议在公司总部召开。董事长康海军主持会议,董事秦文辉、罗志河、蔡娟、吴向辉、盛永宁、邓予生出席会议。


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会议审议通过了《集团2018年总经理工作报告》、《集团2019年经营计划》、《2019年基本建设投资计划》、《2019年?#28909;?#36164;计划》、《集团财务预算、决算方案》、《集团2019年工资总额预算方案》《集团对所投资部分企业资产、资源进行重组整合的方案》等8项议案。会议听取了各议案负责人对议案内容的介绍及各分管领导对重点及关键部分的补充。各位董事分别发表了意见。会议以书面投?#21271;?#20915;形式,全票审议通过了上述8个议案的表决。会议还听取了本届董事会历次董事会决议落实情况、集团2018年?#28909;?#36164;情况、集团权益纠纷处理情况、集团对各子公司董监事履职考核结果等6个事项的通报。会议同时对董事会各专门委员会、集团财务总监、董事会秘书、副总法律顾?#30465;?#23457;计部部长进行了年度考核。会前,集团党委会对议案中的重大事项按程序进行了前置研究?#33268;邸?#26412;届董事会薪酬与考核委员会、审计与风险控制委员会在会前分别召开了相关会议,分别审议了上述有关议案。


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最后,董事长康海军对集团董事会2018年全年工作进行了总结,并对2019集团及董事会的各项工作进行了展望和安排。董事长康海军指出,集团董事会要深入学习贯彻落实习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上发表的重要讲话精神和在中央经济工作会议上的重要讲话精神,深刻理解和把握中央对当前经济形?#39057;?#37325;大判断,深刻领会和认识中央对明年经济工作提出的总体要求,要开好局、起好步,提振信心、稳定预期,努力实现高开稳走、高开高走,为完成全年目标夯实基础。集团经理层要贯彻落实新发展理念,准确把握面临的新形势新任务,解放思想、开阔思路,抓好集团进入?#20843;?#30334;”企业的大好机会,?#27426;?#28145;化改革,转变发展方式,全面推动集团高质量发展。

集团副总经理王?#24605;蟆?#36130;务总监黄莺、董事会秘书乔占东、董事长助理冀发学、副总法律顾问杨春?#31069;?#32844;工监事原昊毅,集团法律顾问北京大成律师事务所律师及集团相关部门负责人列席了会议。


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